打击洗钱犯罪，北京首创反洗钱检察人员轮值协查机制

来源: 腾讯网时间：2023-08-15 12:33:07

【资料图】

北京日报客户端 | 记者张宇

8月15日上午，北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会。据通报，上述两单位联合制发了《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》（下称《工作意见》），探索在全国首创反洗钱检察人员轮值协查机制，进一步强化反洗钱协查工作。

平均单起案件洗钱金额超千万元

据北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，北京市人民检察院将反洗钱作为检察机关服务保障金融安全的重要内容抓好抓实，持续加大打击治理洗钱违法犯罪的工作力度。2020年以来，全市检察机关共起诉洗钱犯罪66件74人，上下游犯罪起诉比率逐年攀升，切实体现依法从严惩处的方针；对于洗钱犯罪涉及的毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等12类上游犯罪，检察机关在办理时严格落实“一案双查”机制，推动洗钱犯罪立案29件。

据中国人民银行营业管理部反洗钱处处长刘丽洪介绍，在反洗钱成员单位的共同努力下，北京致力于高质量推进打击洗钱犯罪工作，“洗钱罪”立、诉、判数量连年攀升。近三年，以“洗钱罪”判决案件中，洗钱金额超百万元的案件占比超60%，平均单起案件洗钱金额超千万元；近三年来，中国人民银行营业管理部共协助反洗钱成员单位开展反洗钱调查120余起，向侦查机关移送案件线索200余份，协助执纪执法机关破获重大地下钱庄、虚开发票、贪腐、涉毒等多起有社会影响力案件。

认真落实“一案双查”工作机制

今天的新闻发布会还介绍了北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部联合制发的《工作意见》。《工作意见》要求，北京检察机关在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时，应认真落实“一案双查”工作机制，同步审查涉案财物的去向、是否涉嫌洗钱犯罪，如发现洗钱犯罪线索，可以向中国人民银行营业管理部提出资金协查申请。

对于检察机关提出的协查申请，既可以由中国人民银行营业管理部开展协查工作，也可以由北京市人民检察院在全市检察机关范围内选派金融检察人才，与反洗钱调查人员共同开展分析研判工作，提升洗钱犯罪案件办理质效。

《工作意见》还明确了检察人员开展轮值协同查询工作的职责分工。为保障机制顺利实施，中国人民银行营业管理部下设联合惩治洗钱犯罪工作室，指定专人负责工作室相关工作。对重大、疑难、复杂、新型案件，可以探索轮值检察人员与中国人民银行营业管理部特邀检察官助理共同开展资金协查等工作。《工作意见》还对轮值检察人员选派、轮值手续办理、开展联合培训等提出具体要求。

据悉，反洗钱检察人员轮值协查机制的建立，有助于深化“检银”反洗钱合作，充分发挥各自领域专业优势，提升洗钱犯罪线索的研判分析效率，有效凝聚双方工作合力；有助于提升检察人员的大数据分析运用能力，在检察办案中充分利用金融情报信息，深挖彻查洗钱犯罪线索，依法严厉打击洗钱及相关犯罪，维护金融管理秩序，不断提升反洗钱工作质效。

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