检银合力打击治理洗钱犯罪
(资料图片仅供参考)
原标题：北京首创反洗钱检察人员轮值协查机制（引题）
检银合力打击治理洗钱犯罪（主题）
中工网讯（工人日报-中工网记者 陈丹丹）8月15日，北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部联合发布《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》（以下简称《意见》），探索在全国首创反洗钱检察人员轮值协查机制，强化反洗钱协查工作。
《意见》要求，北京检察机关在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时，应认真落实“一案双查”工作机制，同步审查涉案财物的去向、是否涉嫌洗钱犯罪，如发现洗钱犯罪线索，可以向中国人民银行营业管理部提出资金协查申请。
《意见》提出，对于检察机关提出的协查申请，既可以由中国人民银行营业管理部开展协查工作，也可以由北京市人民检察院在全市检察机关范围内选派金融检察人才，与反洗钱调查人员共同开展分析研判工作，提升洗钱犯罪案件办理质效。
《意见》明确了检察人员开展轮值协同查询工作的职责分工。为保障机制顺利实施，中国人民银行营业管理部下设联合惩治洗钱犯罪工作室，指定专人负责工作室相关工作。对重大、疑难、复杂、新型案件，可以探索轮值检察人员与中国人民银行营业管理部特邀检察官助理共同开展资金协查等工作。
北京市人民检察院第四检察部主任杜邈表示，2020年以来，全市共起诉洗钱犯罪66件74人，共对32件上游犯罪案件开展资金协查，上下游犯罪起诉比率逐年攀升。检察机关在办理洗钱犯罪中涉及毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等12类上游犯罪时，严格落实“一案双查”机制，推动洗钱犯罪立案29件。
“‘洗钱罪’立、诉、判数量连年攀升。”中国人民银行营业管理部反洗钱处处长刘丽洪说，近三年，以“洗钱罪”判决的案件中，洗钱金额超百万元的案件占比超60%，平均单起案件洗钱金额超千万元，基本实现了洗钱上游犯罪类型的“全覆盖”。
据介绍，反洗钱检察人员轮值协查机制的建立，有助于深化检银反洗钱合作，充分发挥各自领域专业优势，提升洗钱犯罪线索的研判分析效率，有效凝聚双方工作合力。
来源：中工网-工人日报
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荣耀全能机跌到2269元，12GB+256GB+IMX800，性价比太霸道
2023-08-15 北境不忘TNR
国家发改委：增加安排5亿投资支持北京等6省(市)灾后应急恢复重建
2023-08-15 腾讯网
多次非法收购珍贵、濒危野生动物制品，买家被判刑6个月
2023-08-15 腾讯网
非法倾倒垃圾造成17亩林地毁坏，当事人被判刑
2023-08-15 腾讯网
“句芒号”卫星、毸酷“新材料”，服贸会环境服务专题展亮点频出
2023-08-15 腾讯网
【洺阳网评】安全上网 谨防诈骗
2023-08-15 百度新闻
海南省“三个专项行动”成效展示擂台赛在海口举办
2023-08-15 南海网
村里组长2011年在未让村民知晓且同意的情况下将之前属于个人使用的林地化为集体所有
2023-08-15 110法律咨询
盐环定扬黄甜水堡调蓄引水工程进入试蓄水阶段
2023-08-15 甘肃广电总台 视听甘肃
五华法院、县工商联联合开展“民营企业家法院行”活动
2023-08-15 南方Plus
MLF操作中标利率下降15个基点
2023-08-15 新华网
轻生男子被民警飞扑救下后留言感谢，这位英雄多次救人
2023-08-15 腾讯网
90项创新型绿色技术入北京市推荐目录
2023-08-15 腾讯网
90项绿色技术纳入北京市创新型绿色技术推荐目录
2023-08-15 腾讯网
多品牌电路开关产品抽检不合格，涉及和盛华诚、清风
2023-08-15 腾讯网
特斯拉为Model S和Model X推出标准续航版 更便宜！
2023-08-15 智能汽车
特斯拉上线家庭充电桩免费上门服务 时间截止本月底
2023-08-15 智能汽车
港股通（深）净买入35.14亿港元
2023-08-15 证券时报网
交个人养老金能省多少税？一起来算这笔账
2023-08-15 易简财经
铭利达：上半年净利润同比增57.27% 拟10派1.5元
2023-08-15 第一财经
后浪凶猛！AC米兰青年队连补强援，15岁进球机器跳3级提拔
2023-08-15 大羽话体坛
泰国的斗鱼是什么样子的（泰国斗鱼都有哪几种）
2023-08-15 互联网
北京东三环辅路河上有人跳河！特警纵身跳下三米多高的河堤
2023-08-15 腾讯网
单亲妈妈卖房为儿子买婚房，4年后却要求返还370万！法院判了
2023-08-15 腾讯网
石景山区近两年新增商业面积27.7万平方米
2023-08-15 腾讯网
蔚来副总裁宣布：将全自研AD芯片等关键汽车智能硬件
2023-08-15 CNMO
有重大进展！丰田宣布2027年前推出固态电池汽车
2023-08-15 智能汽车
LG Display 2025年起生产车用混合OLED 最大24.2英寸
2023-08-15 智能汽车
曝有国内手机厂商正在自研新操作系统 难道是小米？
2023-08-15 手机中国
155米！广西在建桥梁第一高墩顺利封顶
2023-08-15 中国产业经济信息网
山东黄金集团上半年顺利实现“双过半”
2023-08-15 中国产业经济信息网
北汽集团连续11年入选世界500强
2023-08-15 中国产业经济信息网
蔚来副总裁宣布：将全自研AD芯片等关键汽车智能硬件
2023-08-15 手机中国
2023年08月15日注册制次新股涨停板梳理
2023-08-15 大数据复盘
汽车登记新规出台，哪些变化值得关注？
2023-08-15 大河报
塞科-福法纳：看到C罗训练，你就知道为何38岁的他还如此强壮
2023-08-15 懂球帝
吴晓军：全面落实落细各项防汛措施 确保人民群众生命财产安全
2023-08-15 青海日报
名创优品（09896.HK）8月15日收盘涨3.54%，主力资金净流入8900港元
2023-08-15 证星港股
北京市通州法院环境资源法庭挂牌成立
2023-08-15 腾讯网
石景山举办首届新时代生态文明建设成就摄影展
2023-08-15 腾讯网
首部生态保护红线蓝皮书发布 我国划定生态保护红线面积约319万平方公里
2023-08-15 腾讯网
“戏，何以中国——“中国戏的文化品性和美学特质”主题研讨会在京召开
2023-08-15 腾讯网
邦达亚洲:美日突破145.00关口 日本央行干预预期重燃
2023-08-15 市场资讯
FaradayFutureFF91生产在通过最终测试后进入新阶段
2023-08-15 万能网
SaskTel开始在沃曼和马滕斯维尔推出5G服务
2023-08-15 万能网
8月15日国内原油期货涨0.81%
2023-08-15 中国经济网
以案说法丨自称“总编辑”索要巨额“删帖费”，抓了！
2023-08-15 红网
「学习小组」习近平在首个全国生态日之际作出重要指示
2023-08-15 海外网
金壮龙会见美国霍尼韦尔公司全球首席执行官柯伟茂
2023-08-15 工信微报
全国300多名中学生共同挑战“建造月球城市”
2023-08-15 腾讯网
首个全国生态日北京宣传活动开启 启动绿色榜样人物评选
2023-08-15 腾讯网
医药反腐风暴中多地再提“廉政账户”，透露什么趋势
2023-08-15 腾讯网
比亚迪再成立2家方程豹销售公司 比亚迪方程豹在昆明郑州成立新公司
2023-08-15 金融界
特斯拉最新销量超越奔驰宝马 为中国最大豪华汽车品牌
2023-08-15 CNMO
理想汽车周销量0.72万！在国内新势力中遥遥领先
2023-08-15 CNMO
对话凯文·凯利：现在监管 AI 为时过早，应该允许「失控」
2023-08-15 极客公园
甘肃省博物馆声明！
2023-08-15 每日甘肃
洛阳省属高校名单 有哪些大学
2023-08-15 大学生必备网
北京四百余名高一新生徒步8公里感悟抗战历程
2023-08-15 腾讯网
甜度是普通桃子的2倍！平谷丫髻山蟠桃会赛出“甜桃王”
2023-08-15 腾讯网
门头沟区：下苇甸公交场站恢复启用，890公交车全线正常运营
2023-08-15 腾讯网
卷入山洪死里逃生的包村干部：挺过险情后，我们的家正在慢慢重建
2023-08-15 腾讯网
阿根廷央行宣布加息2100个基点
2023-08-15 青海羚网
中方如何看待本周美日韩领导人峰会？外交部：反对有关国家拼凑各种小圈子
2023-08-15 云掌财经
华为公布新专利：电池可集成于车身 能改善整车续航！
2023-08-15 CNMO
刚刚，国家统计局回应碧桂园房地产事件
2023-08-15 深圳商报
西甲综合：马竞首战告捷居榜首
2023-08-15 新华网
开学、寒暑假时间如何安排？北京中小学新学年校历来了
2023-08-15 腾讯网
北京轨道交通13号线扩能提升工程首个盾构区间贯通
2023-08-15 腾讯网
推进“三大三强”丨区交通局专项调研精准治超，让道路更加安全畅通
2023-08-15 腾讯网
多款商品售价高于标价，永辉超市加价出售商品被罚款4000元
2023-08-15 腾讯网
新一代国产宝马5系申报图公布 外观大变样 动力有提升
2023-08-15 智能汽车
《碟中谍7》：拳脚能战胜AI吗？
2023-08-15 北京日报
雅戈尔：控股股东及一致行动人已累计增持公司股份2084万股
2023-08-15 中证网
纯平显示器的二大理念（纯平显示器）
2023-08-15 互联网
小米2手机怎么样好用吗_小米2手机怎么样
2023-08-15 互联网
四年多查处加重基层负担的形式主义官僚主义问题三千多起
2023-08-15 法治日报
危害公共安全！北京给电动三、四轮车下最后通牒：马上就不能上路行驶
2023-08-15 腾讯网
北京密云区举办第十七届“和谐杯”乒乓球比赛
2023-08-15 腾讯网
北京地铁13号线扩能提升工程首个区间盾构隧道双线贯通
2023-08-15 腾讯网
新环境 新流程 新特色——北京大学国际医院口腔颌面外科全新诊区正式开诊！
2023-08-15 腾讯网
劳斯莱斯Spectre即将在北美首次亮相！采用定制设计
2023-08-15 智能汽车
乌军前方闹“兵荒”，征兵官后方吃拿卡要，泽连斯基把他们全撤了
2023-08-15 互联网
奇迹暖暖研发会议高分怎样搭配
2023-08-15 游戏资讯网
快速增长，晶科能源上半年净利同增超320%
2023-08-15 环球网
名臣健康：该项目目前在各平台已开放预约，预约量已超过6.9万
2023-08-15 证券之星
2023年成都只此青绿国庆演出门票一人可以买几张？
2023-08-15 本地宝
妻子懵了！丈夫用144万"卖房款"炒股亏损71万！法院判了
2023-08-15 腾讯网
打击洗钱犯罪，北京首创反洗钱检察人员轮值协查机制
2023-08-15 腾讯网
吃遍北京地道美食不踩雷，这份最新出炉的中轴线美食地图请收好
2023-08-15 腾讯网
优秀！河南三胞胎姐妹被同一所大学录取，校长亲自上门送大学录取通知书
2023-08-15 搜狐教育
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